Muchas empresas nombran al Oficial de Cumplimiento sin siquiera proporcionarle a este los conocimientos básicos de sus responsabilidades, hace algunos años comenzaron a aparecer o modificarse las leyes en materia de Prevención de Lavado de Activos, lo cual llevó a varios gerentes a buscar entre sus empleados a aquel que cumplía con el perfil, pues la ley expresamente decía que los sujetos obligados debían designar un Oficial de Cumplimiento, sin siquiera especificar que este se convertirá en el soldado que protege a la empresa del Lavado de activos. Luego de casi 10 años de la última reforma a la Ley, entramos en procesos de actualizaciones y emisiones de resoluciones de los diferentes entes de control que nos llevan a plantearnos si realmente el Oficial de Cumplimiento esta preparado para ejecutar sus funciones de manera adecuada. Son alrededor de 25 actividades fundamentales del cargo, si, como escuchaste; 25 funciones fundamentales, y es más, déjame decirte que yo tampoco las conocía. Es así que analizamos las verdaderas necesidades del Oficial de Cumplimiento de acuerdo a diferentes UAFE de Latinoamérica y todo aquello que necesitas conocer para ejercer tus funciones de manera eficaz. De esta manera generamos para ti la PRIMERA ESCUELA DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, misma que cuenta con diferentes seminarios a manera de asesoría continua, según tu sector y segmento, siendo así que aprenderás sobre tus funciones a ejecutar, como implementar tu sistema de riesgo, el documento metodológico de riesgo, matrices de riesgo por cada contraparte y muchas herramientas más de acuerdo a lo establecido por la Ley y tu ente de control. Es así que formar parte de los más de 900 participantes de nuestros seminarios te permitirá no solo ejecutar tus funciones con conocimiento, te permitirá estar actualizado constantemente y tener en tus manos diferentes herramientas listas para aplicar, así podrás mantener el control sobre los posibles riesgos asociados. Por último, tienes que saber que trabajamos con una plataforma de educación Moodle (utilizada por el 80% de universidades), en la cual contarás con bibliotecas, material de consulta, actualizaciones gratuitas y, sobre todo, formarás parte de un grupo de oficiales de cumplimiento que, como tú, iniciaron de cero en esta profesión. Ahora, no dudes en contactarnos para hacerte llegar más información, explicarte como te podemos ayudar o únicamente para que estés al día de los cambios, herramientas y oportunidades que te da SER un Oficial de Cumplimiento armado con los conocimientos adecuados.

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